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深圳警方通报零钱罐、中金黄金、世纪贷3家平台案情进展

  • 时间:2019-03-18
  • 来源:融e聚
  • 作者:松松小编
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  3月15日,深圳市公安局南山分局发布关于零钱罐、中金黄金、世纪贷等3家平台的案情通报。根据通报,“零钱罐”本周新增回款约329万元;警方将尽快调取“中金黄金”56个二级账户;此外,警方已调取“世纪贷”20余个涉案账户,查封涉案房产6套。

  关于“零钱罐”案情通报的具体内容如下:

  一、本周新增回款约329万元,目前归集账户资金共约4573.79万元,共冻结资金180万元。

  二、南山警方本周派员出差广州等地调取涉案银行账户流水,追查涉案资金去向。

  三、南山警方派员对公司员工及借款人进行询问,进一步核实赃款去向,并敦促其加快还款进度。

  关于“中金黄金”案情通报的具体内容如下:

  一、南山警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题,并提出了审计方向。通过审计发现后续需调取56个二级账户,警方将尽快调取相关银行账户,完善审计内容,追查资金去向。目前冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元。

  二、南山警方派员到市检察院沟通该案件,并对案件性质和后续侦查工作进行交流。

  三、南山警方与南山区检察院对该公司法人代表葛某刚逮捕事宜进行沟通,目前葛某刚已被逮捕。警方已抓获本案另名犯罪嫌疑人蒙某英并对其依法采取刑事拘留强制措施。

  四、南山警方派员出差北京,对相关犯罪嫌疑人进行调查取证,并获取相关证据。

  五、南山警方派员前往天津与某企业进行沟通,并敦促该企业配合警方尽快将涉案资金返还至政府设立的专款账户内,该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内。

  六、南山警方就涉案公司持有西安某公司价值2800万人民币股权的转让及挽损方式等问题,多次与该西安某公司及投资人代表进行沟通协调。

  关于“世纪贷”案情通报的具体内容如下:

  一、南山警方于2018年11月30日对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  二、南山警方目前已对公司运营总监毛某依法采取刑事强制措施,对平台实际控制人李某勇、财务主管吴某均采取网上追逃措施。警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首,争取从轻从宽处理。同时警方将加大力度开展对其余相关涉案人员的抓捕工作。

  三、南山警方已调取该平台服务器中的投资人数据与财务数据,并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。

  四、南山警方已调取、查询20余个涉案银行账户,目前正在梳理资金流向;同时,警方已查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套。

  五、目前,案件正在进一步办理中,投资人可以通过如下方式进行登记报案:

  (一)关注”深圳经侦”微信公众号,点击"我要报案”菜单栏,选择“报案人信息登记点击”平台查询及报案登记”,选择“世纪贷进行线上登记报案。

  (二)将报案材料邮寄至深圳市公安局桃源派出所并注明”世纪贷报案材料”

  (收件地址:深圳市南山区南山公安分局桃源派出所,邮编:518000)。

  (三)亲临报警,可携带报案材料到深圳市公安局南山分局桃源派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料。

  警方同时提示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

责任编辑:hesongsong

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